Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) инициировало процедуру перехода лондонской платежной компании Euro Exchange Securities UK Ltd. под специальное внешнее управление. Регулятор принял решение вмешаться в деятельность группы из-за серьезных подозрений в причастности компании и её клиентов к масштабным схемам отмывания денег. Для обеспечения юридической чистоты процесса FCA подало документы в федеральный суд США, стремясь распространить действие британского производства по делу о несостоятельности на американские активы компании, включая офисы в Майами.

В судебных материалах британское ведомство прямо ссылается на «высокорисковый характер» клиентской базы Euro Exchange и систематические нарушения внутренних протоколов противодействия финансовым преступлениям. Назначенный FCA управляющий по делам о несостоятельности заявил, что деятельность группы свидетельствует о значительных рисках, а имеющиеся активы, вероятнее всего, напрямую связаны с преступной деятельностью. На официальном сайте регулятора подчеркивается, что внутренняя операционная схема платежного гиганта создавала идеальные условия для совершения транзакций незаконного происхождения. Решающее судебное заседание по вопросу окончательного перевода компании под внешнее управление назначено на 11 июня.

Международная группа компаний Euro Exchange, контролируемая бизнесменом Луисом Гаспарини и его семьей, ведет активную деятельность по всему миру, обладая разветвленной сетью офисов в Европе и США. В периметр корпоративного контроля входит также банк в Пуэрто-Рико, который является ключевым клиентом британского подразделения и связующим звеном в финансовых операциях группы. По состоянию на 2022 год Euro Exchange отчитывалась о годовом обороте в 1 миллиард долларов. Действия FCA могут поставить под вопрос будущее всей структуры Гаспарини, учитывая глобальный масштаб связей и существенные подозрения в несоблюдении международного законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями.