Экс-сотрудник Внешэкономбанка Ильгиз Валитов, занимавший пост руководителя дирекции природных ресурсов и строительства данного фининститута, попал под следствие в феврале нынешнего года. Предприимчивый банкир, по данным следователей ФСБ, пытался присвоить себе имущество ГК «Евродон» путем мошенничества – Валитов предложил группе компаний получить в вышеуказанном банке кредиты в обмен на доли в предприятиях холдинга.

Известный банкир Сергей Пугачев, экс-глава Межпромбанка, на данный момент числится в международном розыске. Московские спецслужбы обвиняют бизнесмена в растрате 28 млрд рублей (займы финучреждения), а также в слишком частой выдаче невозвратных кредитов, общая сумма которых достигла 68 млрд рублей. Помимо Пугачева, в незаконной деятельности обвиняются и другие экс-сотрудники Межпромбанка. Напомним, банк в 2010 году был признан банкротом. Бывший руководитель финансового института уехал из страны в 2011 году.

Экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его помощника Дмитрия Акулинина следствие обвиняет в присвоении средств (12,5 млрд рублей) из столичного бюджета путем мошенничества. По версии следователей, бизнесмены вывели миллиарды через кредит, выданный московской компании «Премьер Эстейт».

Борис Булочник, экс-председатель правления Мастер-банка, был заочно арестован два года назад. Сотрудника известного финансового института обвинили в преднамеренном банкротстве вышеуказанного банка. По данным следователей, Булочник и его коллеги вывели из Мастер-банка свыше 60 млрд рублей, выдав безвозвратные кредиты. В 2013 году ЦБ приостановил работу банка, в том же году бывший председатель правления покинул территорию России.

Совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова весной 2016 года также обвинили в хищении банковских средств. По данным следственных органов, сотрудник финучреждения совместно с коллегами по банку выводил деньги через подконтрольные компании. В январе нынешнего года Центробанк отозвал лицензию у ВПБ. На тот момент в капитале банка не доставало 210 млрд рублей.